Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 июня 2023 года.
2.3.2. Место проведения: не применимо.
2.3.3. Почтовый адрес, по которому акционерами направляются заполненные бюллетени для голосования:: 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1, ПАО «Миллеровосельмаш».
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2022 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2022 года.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Миллеровосельмаш» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
6. Утверждение аудитора ПАО «Миллеровосельмаш» на 2023 год.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества, в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00, по месту нахождения исполнительного органа ПАО «Миллеровосельмаш» по адресу: Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская, 1. Копии данных документов будут представлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш», по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято решением Совета директоров эмитента от 12.05.2023 (Протокол от 12.05.2023 № 13).
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Гетингер
3.2. Дата 12.05.2023г.